A Grubu yetki standartları kapsamında denetim, şeffaflık ve müşteri tanıma süreçleri
Yasal düzenlemeler ve gereklilikler doğrultusunda hazırlanmış politika belgelerimiz aşağıda yer almaktadır.
Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Politikası
Şeren Döviz, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve MASAK mevzuatı kapsamında kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik kapsamlı iç kontrol sistem...
Müşteri Tanıma ve Durum Tespiti (KYC/CDD) Politikası
Müşterilerimizin kimlik doğrulama süreçleri, risk sınıflandırması ve gelişmiş durum tespiti (EDD) gerektiren yüksek riskli profillerin tespitine ilişkin prosedürlerimizi kapsamaktadır. Gerçek ve tüzel kişilere yönelik a...
Risk Yönetimi Politikası
Operasyonel, kredi, likidite ve piyasa risklerinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesine yönelik çerçeveyi ortaya koymaktadır. Günlük işlem limitleri, karşı taraf risk değerlendirmesi ve kriz senaryoların...
İç Uyum Programı ve Eğitim Politikası
Tüm çalışanların yıllık AML/CFT eğitimlerini ve uyum sertifikasyonlarını kapsayan iç program. Uyum görevlisinin sorumlulukları, iç denetim takvimi ve raporlama zinciri bu belgede tanımlanmaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Politikası
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müşteri ve çalışan verilerinin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve imhasın ilişkin usul ve esaslar. Açık rıza, aydınlatma yükümlülüğü ve veri gü...
Denetimler ve bağımsız iç denetim süreçlerine ilişkin dönemsel raporlar. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
Rapor Türü
Rapor Yılı
Belge
5549 sayılı Kanun ve MASAK düzenlemeleri gereğince, belirli tutarların üzerindeki işlemlerde müşteri kimlik tespiti zorunludur.
Gerçek Kişi Müşteri Tanı Formu
Kayıt için Gerekli Evraklar
- Kimlik Fotokopisi / Pasaport (Yabancı Uyruklu)
* Yukarıda talep edilen bilgi ve belgeler ile birlikte, sözleşmenin her sayfasının imzalanarak info@serendoviz.com adresine e-posta yoluyla iletilmesi ve evrak asıllarının şubemize ulaştırılması hususunda gereğini arz ederiz.
* Bu formda yer alan bilgiler, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında talep edilmektedir.
5549 sayılı Kanun ve MASAK düzenlemeleri gereğince, belirli tutarların üzerindeki işlemlerde müşteri kimlik tespiti zorunludur.
Tüzel Kişi Müşteri Tanı Formu
Kayıt için Gerekli Evraklar
- Güncel Vergi Levhası
- Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve son)
- Güncel Tarihli Faaliyet Belgesi
- İmza Sirküleri
- Vekaletname (Vekaletname ile işlem yapılma durumunda)
- Tüzel kişiliği temsile yetkili şahısların kimlik fotokopisi
- Sanayi Sicil Belgesi (Güncel Vize Tarihli) BSMV muafiyet için
- İhracatçılar Birliği Üyelik Bilgisi (Üye olunması durumunda) BSMV muafiyet için
- Şeren Yetkili Müessese A.Ş. Çerçeve sözleşmesi (Ek-1)
- Gerçek Faydalanıcı Bilgi Formu
- Gerçek Faydalanıcı şahısların kimlik fotokopisi
* Yukarıda talep edilen bilgi ve belgeler ile birlikte, sözleşmenin her sayfasının imzalanarak info@serendoviz.com adresine e-posta yoluyla iletilmesi ve evrak asıllarının şubemize ulaştırılması hususunda gereğini arz ederiz.
* Bu formda yer alan bilgiler, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında talep edilmektedir.
Size en yakın şubemizi hemen bulun.
Size en yakın şubemizi bulun. Türkiye genelindeki şubelerimizle, size en yakın noktadan döviz hizmeti sağlıyoruz.
Çalışma Saatlerimiz: 08:30 – 19:00 arasıdır.
